تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة و بحسب الأنظمة و اللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله بمقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا) احداثيات الموقع 24.691662,46.673129 على الرابط التالي : goo.gl/Dfjg55 و ذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا يوم الأحد 2 رمضان 1438 هـ الموافق 28 مايو 2017 م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي : 

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 م .

5- التصويت على التعامل الذي سيتم مع الأطراف ذات العلاقة و الترخيص بها لعام قادم مع الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر في بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر و بالأسعار المعمول بها مع العملاء علما بأن حجم التعامل لعام 2016م بمبلغ 2,547,000 ريال و يمثل شركة الجبس الأهلية بمجلس إدارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ أحمد بن عبدالله الثنيان و الأستاذ خالد بن عبدالله الغدير .

6- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع(50 هلله)للسهم بنسبة 5% من رأس المال بمبلغ إجمالي 15,833,333 ريال (خمسة عشر مليون و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ريال) و أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (28 مايو 2017 م )للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق و يكون التوزيع بإذن الله اعتبارا من يوم الاثنين 12/6/2017م الموافق 17 رمضان 1438 هـ . 

7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 ميلادي و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه. 

8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 28 مايو 2017 م حتى نهاية الدورة الحالية علما بأن المرشحين هم الأستاذ نواف عبدالمجيد خاشقجي و الأستاذ سعود بن عبدالله البواردي و الأستاذ محمد بن صالح عبدالعزيز العواد.

9- التصويت على إيقاف تجنيب الاحتياطي النظامي (10%) لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات المساهمة .

10- التصويت على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة و الاستثمار 1437 هـ /2015م .

نأمل من المساهمين الكرام التفضل بالحضور في الموعد و المكان المذكورين أعلاه علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون 75% من رأس المال على الأقل و على المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال صورة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة عدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي: شركة الجبس الأهلية الرياض صندوق بريد 187 رمز بريدي 11411 أو تسليمه لمقر الشركة (العنوان مذكور أعلاه) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل كما أنه بإمكان الأخوة المساهمين التصويت الإلكتروني من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني و سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ و وقت بدئه و في حالة عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيل. .وللاستفسار يرجى الاتصال على 0114641963